Сообщаем вам, что годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
30 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета генерального директора и Правления Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизора Общества.
3. Распределение прибыли, убытков Общества за 2022 год и выплата дивидендов.
4. Избрание Ревизора Общества на 2023 год.
5. Выбор независимой аудиторской организации (аудитора) на 2023 год и утверждение существенных условий договора с ней.
6. Избрание членов Совета директоров на 2023 год:
6.1. Определение количественного состава Совета директоров.
6.2. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров.
6.3. Голосование по каждой кандидатуре члена Совета директоров и утверждение нового состава Совета директоров на 2023 год.
6.4. Об исполнении заместителем Председателя Совета директоров своих функций на постоянной (освобожденной) основе. Определение заместителю Председателя Совета директоров и секретарю Совета директоров условий договора, включая размер вознаграждения.
6.5. Определение порядка, сроков, размера и периодичности выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.
7. Проведение заседания Совета директоров сразу после окончания годового Общего собрания акционеров Общества со следующему вопросами повестки дня:
7.1. Избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.
8. О решении Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате.
9. Об утверждении локальных правовых актов Общества: Положения о порядке функционирования Общего собрания акционеров ЗАО «БНБК» и Положения о Совете директоров ЗАО «БНБК».

Органом, созывающим годовое Общее собрание акционеров, согласно
п. 11.17 Устава является Совет директоров ЗАО «БНБК».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3
ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Совета директоров ЗАО «БНБК» от 27.01.2023 (протокол от 27.01.2023 № 61).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27, с 9:00 до 17:30 по 19.03.2023 включительно.

Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании будет проводиться 30.03.2023 за 30 минут до начала проведения годового Общего собрания (с 10:30 до 11:00) по месту его проведения.
Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.
Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в годовом Общем собрании акционеров посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю собрания и секретарю Общего собрания акционеров оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных раннее, на электронный адрес: nn.katkavets@bnbc.by, ai.isachenko@bnbc.by, и путем их направления по адресу: 222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Председатель Общего собрания акционеров
Н.Н.Котковец