СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
Акционерам
Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
29 февраля 2024 г. в 11:00 по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета генерального директора и Правления Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизора Общества.
  3. Распределение прибыли, убытков Общества за 2023 год и выплата дивидендов.
  4. Избрание Ревизора Общества на 2024 год.
  5. Выбор независимой аудиторской организации (аудитора) на 2024 год и утверждение существенных условий договора с ней.
  6. Избрание членов Совета директоров на 2024 год:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров.

6.2. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

6.3. Голосование по каждой кандидатуре члена Совета директоров и утверждение нового состава Совета директоров на 2024 год.

  1. Проведение заседания Совета директоров сразу после окончания годового Общего собрания акционеров Общества со следующими вопросами повестки дня:

7.1. Избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.

  1. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «БНБК».

 

Органом, созывающим годовое Общее собрание акционеров, согласно
п. 11.17 Устава является Совет директоров ЗАО «БНБК».

 

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3
ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Совета директоров ЗАО «БНБК» от 30.01.2024 (протокол от 30.01.2024 № 76​).

 

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с 09.02.2024 по 23.02.2024 (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 17:30 по месту нахождения ЗАО «БНБК»: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

 

Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании будет проводиться 29.02.2024 за 30 минут до начала проведения годового Общего собрания (с 10:30 до 11:00) по месту его проведения.

Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.

Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в годовом Общем собрании акционеров посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю Общего собрания и секретарю Общего собрания акционеров оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в настоящем пункте на электронный адрес: de.abelski@bnbc.by, ai.isachenko@bnbc.by, и путем их направления по адресу: 222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

 

Совет директоров ЗАО «БНБК»

АНКЕТА
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВОПРОСЫ К ТЕСТИРОВАНИЮ
  • - Копия паспорта.
  • - Копия диплома / свидетельства, подтверждающего квалификацию.
  • - Копия военного билета.
  • - Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие психиатрического учета.
  • - Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие наркологического учета.
  • - Справка об отсутствии судимости.