Сообщаем вам, что годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
17 марта 2022 г. в 10:00 по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета директора Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизора Общества.
3. Распределение прибыли, убытков Общества за 2021 год и выплата дивидендов.
4. Избрание Ревизора Общества на 2022 год.
5. Выбор независимой аудиторской организации (аудитора) на 2022 год и утверждение существенных условий договора с ней.
6. Избрание членов Совета директоров на 2022 год:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров.

6.2. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Совет директоров и их согласие на избрание.

6.3. Голосование по каждой кандидатуре члена Совета директоров и утверждение нового состава Совета директоров на 2022 год.

6.4. Об исполнении заместителем Председателя Совета директоров своих функций на постоянной (освобожденной) основе, определение ему условий договора, включая размер вознаграждения.

6.5. Определение порядка, сроков, размера и периодичности выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.

7. Проведение заседания Совета директоров сразу после окончания годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

7.1. Избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «БНБК».

Органом, созывающим годовое Общее собрание акционеров, согласно
п. 11.17 Устава является Совет директоров ЗАО «БНБК».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3
ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Совета директоров ЗАО «БНБК» от 28.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 49​).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​, с 9:00 до 17:30 до 16.03.2022.

Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании будет проводиться 17.03.2022 за 30 минут до начала проведения годового Общего собрания (с 9:30 до 10:00) по месту его проведения.

Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.

Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в годовом Общем собрании акционеров посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю собрания и секретарю собрания оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных ранне, на электронный адрес: nn.katkavets@bnbc.by, и путем их направления по адресу: 222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Председатель Общего собрания акционеров,

Заместитель Председателя Совета директоров

Н.Н.Котковец

Сообщаем вам, что годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
30 марта 2023 г. в 11:00 по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета генерального директора и Правления Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизора Общества.
3. Распределение прибыли, убытков Общества за 2022 год и выплата дивидендов.
4. Избрание Ревизора Общества на 2023 год.
5. Выбор независимой аудиторской организации (аудитора) на 2023 год и утверждение существенных условий договора с ней.
6. Избрание членов Совета директоров на 2023 год:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров.

6.2. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

6.3. Голосование по каждой кандидатуре члена Совета директоров и утверждение нового состава Совета директоров на 2023 год.

6.4. Об исполнении заместителем Председателя Совета директоров своих функций на постоянной (освобожденной) основе. Определение заместителю Председателя Совета директоров и секретарю Совета директоров условий договора, включая размер вознаграждения.

6.5. Определение порядка, сроков, размера и периодичности выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.

7. Проведение заседания Совета директоров сразу после окончания годового Общего собрания акционеров Общества со следующему вопросами повестки дня:

7.1. Избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.

8. О решении Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате.
9. Об утверждении локальных правовых актов Общества: Положения о порядке функционирования Общего собрания акционеров ЗАО «БНБК» и Положения о Совете директоров ЗАО «БНБК».

Органом, созывающим годовое Общее собрание акционеров, согласно
п. 11.17 Устава является Совет директоров ЗАО «БНБК».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3
ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Совета директоров ЗАО «БНБК» от 27.01.2023 (протокол от 27.01.2023 № 61​).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​, с 9:00 до 17:30 по 19.03.2023 включительно.

Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании будет проводиться 30.03.2023 за 30 минут до начала проведения годового Общего собрания (с 10:30 до 11:00) по месту его проведения.

Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.

Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в годовом Общем собрании акционеров посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю собрания и секретарю Общего собрания акционеров оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных раннее, на электронный адрес: nn.katkavets@bnbc.by, ai.isachenko@bnbc.by, и путем их направления по адресу: 222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Председатель Общего собрания акционеров

Н.Н.Котковец

Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам, что годовое Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
29 февраля 2024 г. в 11:00 по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета генерального директора и Правления Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения и заключения Ревизора Общества.
3. Распределение прибыли, убытков Общества за 2023 год и выплата дивидендов.
4. Избрание Ревизора Общества на 2024 год.
5. Выбор независимой аудиторской организации (аудитора) на 2024 год и утверждение существенных условий договора с ней.
6. Избрание членов Совета директоров на 2024 год:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров.

6.2. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

6.3. Голосование по каждой кандидатуре члена Совета директоров и утверждение нового состава Совета директоров на 2024 год.

7. Проведение заседания Совета директоров сразу после окончания годового Общего собрания акционеров Общества со следующими вопросами повестки дня:

7.1. Избрание Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «БНБК».

Органом, созывающим годовое Общее собрание акционеров, согласно
п. 11.17 Устава является Совет директоров ЗАО «БНБК».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3
ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Совета директоров ЗАО «БНБК» от 30.01.2024 (протокол от 30.01.2024 № 76​).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с 09.02.2024 по 23.02.2024 (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 17:30 по месту нахождения ЗАО «БНБК»: Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании будет проводиться 29.02.2024 за 30 минут до начала проведения годового Общего собрания (с 10:30 до 11:00) по месту его проведения.

Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.

Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в годовом Общем собрании акционеров посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю Общего собрания и секретарю Общего собрания акционеров оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в настоящем пункте на электронный адрес: de.abelski@bnbc.by, ai.isachenko@bnbc.by, и путем их направления по адресу: 222860, Республика Беларусь, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27.

Совет директоров ЗАО «БНБК»

Сообщаем вам, что внеочередное Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (далее – ЗАО «БНБК») будет проводиться в очной форме, в том числе с использованием электронных средств связи (zoom-конференция),
28 марта 2024 г. в 11:00 (предварительно) по адресу: Минская обл., Пуховичский район, Дукорский с/с, 27​.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О распределении части прибыли ЗАО «БНБК» за 2023 год и выплате дивидендов.
2. Избрание членов наблюдательного совета на 2024 год.
3. Избрание ревизионной комиссии на 2024 год.
4. О внесении изменений и дополнений в устав ЗАО «БНБК», зарегистрированный 1 марта 2024 г.

Общее собрание акционеров ЗАО «БНБК созывается во исполнение решения, принятого акционерами на годовом Общем собрании 29.02.2024.

Регистрация акционеров для участия во внеочередном Общем собрании будет проводиться 28.03.2024 за 30 минут до начала проведения внеочередного Общего собрания по месту его проведения.

Акционеры и представители акционеров Общества обязаны при регистрации предъявить паспорт, а также документ, подтверждающий их полномочия – приказ о назначении директора или доверенность за подписью уполномоченного лица (руководителя акционера), которая в соответствии с законодательством Республики Беларусь должна быть нотариально заверена и, в случае такой необходимости, переведена на русский язык и апостилирована.

Акционеры или их представители, которые будут принимать участие в Общем собрании посредством zoom-конференции, должны за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания предоставить секретарю Общего собрания документы, подтверждающий их полномочия, на электронный адрес: ai.isachenko@bnbc.by.

Генеральный директор ЗАО «БНБК»

05.04.2024 О сделке